Advokat-se.com 
Hur fungerar sanktionsavgifter enligt lagen om värdepappersmarknaden?
- 19.01.2025
inga svar
Kan Finansinspektionen själv besluta om beloppet?
Finns det särskilda regler för penningtvätt i finanssektorn?
inga svarKallas det AML-lagstiftning?
svarsdatum: 06.12.2024
Ja, penningtvättslagstiftningen (lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) är central. Den tvingar banker och finansiella institut att vidta kundkännedomsåtgärder (KYC), rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen samt ha interna rutiner för att förhindra penningtvätt.
Välj staden nedan för att komma till advokaterna om detta ämne.:
- Göteborg
- Malmö
- Helsingborg
- Lund
- Uppsala
- Lidingö
- Västerås
- Linköping
- Borås
- öRebro
- Karlstad
- Täby
- Gävle
- Jönköping
- Eskilstuna
- Falun
- Halmstad
- Bromma
- Växjö
- Alingsås
- Norrköping
- Sundsvall
- Umeå
- Kalmar
- Båstad
- öStersund
- Kristianstad
- Luleå
- Skellefteå
- Västra frölunda
- Ystad
- Falkenberg
- Sollentuna
- Nyköping
- Djursholm
- Karlskrona
- Landskrona
- Solna
- Katrineholm
- Kungsbacka
- Norrtälje
- Saltsjöbaden
- Visby
- Danderyd
- Södertälje
- Nacka
- Uddevalla
- Varberg
- Skövde
Похожие вопросы
Vad innebär IFRS för banker och försäkringsbolag i Sverige?
- 01.01.2025
inga svar
Är det tvingande att tillämpa IFRS-redovisning?
Vad är skillnaden mellan penningmarknad och kapitalmarknad?
- 17.12.2024
inga svar
Är de båda inom finansrättens område?
Kan Finansinspektionen ge anmärkning utan sanktionsavgift?
- 18.11.2024
inga svar
Vad är skillnaden mellan anmärkning och varning?
Hur regleras värdepappershandel i Sverige?
- 01.02.2025
inga svar
Är det lagen om värdepappersmarknaden som gäller?
Vad är en “återhämtningsplan” för banker?
- 31.01.2025
inga svar
Är det något nytt i resolutionlagstiftningen?
Får Pensionsmyndigheten ställa krav på fondavgifter i premiepensionssystemet?
- 21.01.2025
inga svar
Kan fondernas avgift begränsas?
5 
