Finns det särskilda regler för penningtvätt i finanssektorn?

Ja, penningtvättslagstiftningen (lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) är central. Den tvingar banker och finansiella institut att vidta kundkännedomsåtgärder (KYC), rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen samt ha interna rutiner för att förhindra penningtvätt.